حزمة الدورات

عرض لفترة محدودة

الحزمة المهنية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والجرائم المالية

طوّر مهاراتك في الامتثال المالي عبر أربع دورات مترابطة تغطي مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل وفحص العقوبات ومراقبة المعاملات في السعودية.

4.8

(114 تقييم)

194

مسجّل

12–16 ساعات

الحزمة المهنية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والجرائم المالية

تعلّم بالوتيرة التي تناسبك

تعلّم وفقاً لوتيرتك الخاصة

شهادة فورية

وصول فوري عند إتمام الدورة

وصول مرن

متوافق مع جميع الأجهزة

دعم من الخبراء

24/7 مساعدة تقنية على مدار الساعة،

الدورات المتضمنة في هذه الباقة

يتطلب الامتثال لمكافحة الجرائم المالية الربط بين معلومات العملاء، ونتائج فحص العقوبات، وسلوك المعاملات، وقرارات الإبلاغ. تجمع هذه الباقة أربع دورات متكاملة تساعدك على فهم هذه المسؤوليات، وتقييم المخاطر، والتحقيق في المؤشرات المقلقة، وتوثيق القرارات بصورة أوضح.

تشمل الباقة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة بالعملاء (CDD)، والامتثال للعقوبات وفحص مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات والامتثال لتقارير المعاملات المشبوهة.

خلال 12–16 ساعة تقريبًا من التعلّم الإلكتروني بالوتيرة المناسبة لك، تستكشف متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية، إلى جانب الممارسات الدولية لمكافحة الجرائم المالية. وتتيح خيارات العربية والإنجليزية، مع وصول لمدة سنة واحدة، تنظيم الدراسة حول التزاماتك المهنية ومراجعة الموضوعات عند الحاجة.

  • فهم متطلبات مكافحة غسل الأموال السعودية وتطبيق منهج قائم على المخاطر.
  • تقييم هويات العملاء والمستفيدين الحقيقيين وتحديد مستويات المخاطر باستخدام العناية الواجبة.
  • تحليل تنبيهات فحص العقوبات وتمييز النتائج الإيجابية الكاذبة وتحديد احتياجات التصعيد.
  • مقارنة أنماط المعاملات بملفات العملاء لاكتشاف الأنشطة غير المعتادة والمؤشرات المشبوهة.
  • إعداد سرد واضح لتقارير المعاملات المشبوهة تدعمه الأدلة ونتائج التحقيق ذات الصلة.
  • تعزيز توثيق الامتثال والضوابط الداخلية وحفظ السجلات لدعم الاستعداد لعمليات التدقيق.

منهج الباقة

استكشف جميع الوحدات والدروس المتضمنة في الباقة قبل التسجيل. قم بتوسيع أي وحدة للاطلاع على المحتوى الذي ستتعلّمه بالتفصيل.

4 الدورات

18 الوحدات

12–16 ساعات المدة الإجمالية

عرض 4 الدورات · 18 الوحدات

    • المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      32:00

    • متطلبات الامتثال السعودية: العناية الواجبة والإفصاح عن المستفيد الحقيقي

      30:00

    • الالتزامات الإبلاغية والتعامل مع الجهات الرقابية

      25:00

    • التهديدات الناشئة والأنماط الجديدة في السوق السعودي

      35:00

    • التقنية، المراقبة، وتحليل البيانات في مكافحة غسل الأموال

      30:00

    • التحقيقات الداخلية، التدقيق، والتعامل مع القضايا

      27:00

    • بناء ثقافة الامتثال المؤسسي

      30:00

    • الوحدة الأولى: أساسيات الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك والعناية الواجبة في السعودية

      25:00 دقائق

    • الوحدة الثانية: المتطلبات التنظيمية والقانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية

      28:00 دقائق

    • الوحدة الثالثة: ضوابط تحديد هوية العملاء والتحقق منها للأفراد والمؤسسات

      30:00 دقائق

    • الوحدة الرابعة: مراجعة الملكية المستفيدة والعملاء مرتفعي المخاطر

      32:00 دقائق

    • الوحدة الخامسة: فحص العقوبات ومراقبة المعاملات في المؤسسات المالية السعودية

      38:00 دقائق

    • الوحدة السادسة: حوكمة اعرف عميلك، السجلات، والاستعداد للتدقيق

      40:00 دقائق

    • الوحدة الأولى: أساسيات الامتثال للعقوبات وفحص مكافحة غسل الأموال

      30:00 دقائق

    • الوحدة الثانية: العقوبات العالمية والأطر التنظيمية

      32:00 دقائق

    • الوحدة الثالثة: العناية الواجبة بالعملاء وضوابط الفحص

      34:00 دقائق

    • الوحدة الرابعة: عمليات فحص العقوبات والتقنيات المستخدمة فيها

      36:00 دقائق

    • الوحدة الخامسة: التحقيقات، التصعيدات، والإبلاغ التنظيمي

      38:00 دقائق

    • الوحدة السادسة: حوكمة الامتثال وإدارة المخاطر والتهديدات الناشئة

      40:00 دقائق

    • الوحدة الأولى: كيف ينقل المجرمون الماليون الأموال عبر النظام المالي

      30:00 دقائق

    • الوحدة الثانية: فهم سلوك العملاء قبل ظهور الشبهات

      34:00 دقائق

    • الوحدة الثالثة: داخل نظام مراقبة المعاملات

      36:00 دقائق

    • الوحدة الرابعة: التفكير كمحقق في الجرائم المالية

      38:00 دقائق

    • الوحدة الخامسة: من الاشتباه إلى تقديم تقرير المعاملة المشبوهة

      40:00 دقائق

  • مسؤولي الامتثال ومكافحة غسل الأموال المعنيين بإدارة ضوابط الوقاية من الجرائم المالية.
  • متخصصي معرفة العميل وفتح الحسابات المسؤولين عن التحقق وإجراءات العناية الواجبة.
  • محللي فحص العقوبات المعنيين بمراجعة التطابقات المحتملة والتحقيق في التنبيهات وتصعيدها.
  • محللي مراقبة المعاملات الذين يحققون في الأنشطة غير المعتادة ويدعمون الإبلاغ.
  • مديري المخاطر والمدققين الداخليين المسؤولين عن مراجعة الضوابط والحوكمة وسجلات الامتثال.
  • العاملين بالبنوك والتقنية المالية والتأمين الراغبين في توسيع معرفتهم بالامتثال المالي.
  • اربط أربع دورات متكاملة تغطي إجراءات العملاء والفحص والمراقبة والإبلاغ التنظيمي.
  • استكشف متطلبات مكافحة غسل الأموال السعودية والمعايير الدولية وأطر الامتثال للعقوبات.
  • طوّر حكمك التحليلي عبر موضوعات التحقيق ومراجعة التنبيهات واتخاذ قرارات الإبلاغ.
  • أكمل نحو اثنتي عشرة إلى ست عشرة ساعة وفق التزاماتك المهنية.
  • راجع محتوى الدورات خلال سنة من الوصول لترسيخ معرفتك بالموضوعات الأساسية.
  • احصل على شهادات إتمام الدورات بعد استيفاء متطلبات التقييم المنشورة لكل دورة.

الأسئلة الشائعة

تشمل الباقة أربع دورات: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعرفة العميل والعناية الواجبة بالعملاء، والامتثال للعقوبات والفحص، ومراقبة المعاملات والامتثال لتقارير المعاملات المشبوهة.

يبلغ إجمالي وقت التعلّم التقديري 12–16 ساعة، بواقع 3–4 ساعات تقريبًا لكل دورة. ويمكنك الدراسة بالوتيرة المناسبة لك.

نعم. تتناول دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التوقعات التنظيمية السعودية، والعناية الواجبة، والمستفيد الحقيقي، ومسؤوليات الإبلاغ. وتستكشف الباقة أيضًا المعايير الدولية وأطر العقوبات.

نعم. تربط الدورات بين التحقق من العملاء والعناية الواجبة، وفحص العقوبات، والمراقبة المستمرة، والتحقيق في التنبيهات، والتصعيد، وإعداد تقارير المعاملات المشبوهة.

لا تشترط دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خبرة سابقة في المجال. وتساعد المعرفة بإجراءات العملاء أو المعاملات المالية أو الامتثال على فهم الموضوعات الأكثر تحليلًا.

نعم. تذكر صفحات الدورات المشمولة توفر خيارات التعلّم بالعربية والإنجليزية.

توفر الباقة وصولًا لمدة سنة واحدة، لإكمال الدورات ومراجعة محتواها خلال هذه الفترة.

توفر كل دورة شهادة إتمام بعد استيفاء متطلباتها. وتشمل التقييمات اختبارات قصيرة بعد الوحدات، وتقييمًا نهائيًا يتطلب الحصول على 70% على الأقل لاجتياز الدورة والتأهل للشهادة.