لا يمثل تحديد هوية العميل سوى الخطوة الأولى في برنامج فعال للامتثال لمكافحة الجرائم المالية. إذ يجب على المؤسسات فهم هوية عملائها، وتحديد الأشخاص الذين يمتلكون الكيانات القانونية أو يسيطرون عليها فعلياً، ومعرفة أسباب إنشاء العلاقات، وكيفية تكوين الأموال، ومدى اتساق المعاملات مع ملفات العملاء المعروفة. وتقدم دورة الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك والعناية الواجبة بالعملاء نهجاً منظماً لإدارة هذه المسؤوليات ضمن البيئة التنظيمية السعودية.
تستعرض الدورة أساسيات اعرف عميلك والعناية الواجبة في السعودية، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من الهوية، والملكية المستفيدة، وتصنيف مخاطر العملاء، والعناية الواجبة المعززة، وفحص العقوبات، ومراقبة المعاملات.
كما يتعرف المشاركون على الحوكمة، وحفظ السجلات، وضمان الجودة، والتقارير التنظيمية، ومسؤوليات الموظفين، والاستعداد للتدقيق. وبذلك، تعزز الدورة القدرات المهنية في قبول العملاء، والعناية الواجبة القائمة على المخاطر، ومنع الجرائم المالية، وبناء امتثال قابل للإثبات.
