{"product_id":"kyc-customer-due-diligence-compliance-saudi-arabia","title":"الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة بالعملاء (CDD)","description":"\u003cp dir=\"rtl\" id=\"docs-internal-guid-93e2d829-7fff-e886-3b87-2577e6a4ca8e\"\u003e\u003cspan\u003eلا يمثل تحديد هوية العميل سوى الخطوة الأولى في برنامج فعال للامتثال لمكافحة الجرائم المالية. إذ يجب على المؤسسات فهم هوية عملائها، وتحديد الأشخاص الذين يمتلكون الكيانات القانونية أو يسيطرون عليها فعلياً، ومعرفة أسباب إنشاء العلاقات، وكيفية تكوين الأموال، ومدى اتساق المعاملات مع ملفات العملاء المعروفة. وتقدم دورة \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eالامتثال لمتطلبات اعرف عميلك والعناية الواجبة بالعملاء\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e نهجاً منظماً لإدارة هذه المسؤوليات ضمن البيئة التنظيمية السعودية.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"rtl\"\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"rtl\"\u003e\u003cspan\u003eتستعرض الدورة أساسيات اعرف عميلك والعناية الواجبة في السعودية، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من الهوية، والملكية المستفيدة، وتصنيف مخاطر العملاء، والعناية الواجبة المعززة، وفحص العقوبات، ومراقبة المعاملات.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"rtl\"\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"rtl\"\u003e\u003cspan\u003eكما يتعرف المشاركون على الحوكمة، وحفظ السجلات، وضمان الجودة، والتقارير التنظيمية، ومسؤوليات الموظفين، والاستعداد للتدقيق. وبذلك، تعزز الدورة القدرات المهنية في \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eقبول العملاء، والعناية الواجبة القائمة على المخاطر، ومنع الجرائم المالية، وبناء امتثال قابل للإثبات\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Saudi Compliance Institute","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":54211149758797,"sku":null,"price":239.0,"currency_code":"SAR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0910\/9736\/6861\/files\/KYC_CustomerDueDiligence_CDD_Compliance.png?v=1783412706","url":"https:\/\/saudicomplianceinstitute.com\/products\/kyc-customer-due-diligence-compliance-saudi-arabia","provider":"Saudi Compliance Institute","version":"1.0","type":"link"}